比特派钱包下载 资金流动分析报告

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追踪近期链上数据，细致进行追踪，能清晰发现，比特派钱包下载后，其资金有明显“分散 - 归集”特征。具体是，新地址在短短24小时内，会把大额USDT精心拆成0.5 - 2 ETH的小额，然后陆续转入不同合约地址，借此巧妙规避常规风控模型。

进而经过更深层次的细致剖析后得以发觉，大概37%的流入资金最终进到了三个已明确的混币池。这三个混币池在整个资金的流转进程里起着关键作用，接纳并处置了占据一定比例的流入资金。当中有一伙源自中心化交易所的充币，充币进入系统以后，在比特派内部历经了7层跳转。每一层跳转宛如资金在繁杂迷宫里的一回转向，变换着资金的流向以及形态。最终，这笔资金在深夜时刻达成聚合转出，其整个流转历程与常见的洗钱途径极为相符，展现出显著的可疑特性。

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